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广州警方反诈高能预警②:小心虚假投资平台!

发布时间:2020-10-17 18:16:17 已有: 人阅读

  广州市公安局新闻办公室今天(10月15日)通报:当今社会,理财观念深入人心,“钱能生钱”是很多人的迫切需求,随之而来的,就是分子趁虚而入,设计出重重骗局,等人上钩。近年来,网络上出现一些投资理财APP,以“高收益”“利润丰厚”吸引投资者,其中不少便是分子搭建的虚假投资平台,事主先期投入少量资金,分子先让其获取小利骗取信任,待事主投入大额资金后,会发现不能提现而且软件打不开,最终竹篮打水一场空。

  今年以来,广州市APP投资理财类警情频发,已占到全部电信网络警情的7.1%,同比上升1.85倍,成为继购物交易、、刷单兼职和冒充客服之后的第五大类电诈手法。从发案区域分析,全市各中心城区和郊区均不同程度发案上升,本地人口较多、投资氛围较浓厚的中心老城区发案更多一些;从虚假投资平台分析,9月份涉案最多的一款APP名为MetaTrade4,其次分别为APG、晋安证券、英康保险、BG等;从受骗人群分析,占比最高的是公司职员和待业群体,加起来接近50%,其他群体分布较为分散;从时间跨度分析,多数事主从“上钩”到发现被骗为1至2个月,也有个别事主长期被蒙蔽,时间跨度长达3到5年。分子利用人们对“钱生钱”的渴望,运用非法甚至冒用合法APP工具,打着投资理财的旗号实施高额,严重影响社会稳定。

  近期,广州市公安局支队牵头各区公安分局,打掉一批通过伪装投资股票、期货、比特币等,诱使全国各地不特定用户在虚假投资平台进行投资从而实施的窝点,发现这些虚假平台的服务器和被骗资金转账往往都在境外,境内窝点基本都是提供网络直播条件、扮演理财“专家”“导师”和提供个人账户帮助境外团伙洗钱等相对次要的环节,对境外团伙的打击和被骗资金的追溯目前难度较大、耗时较长。虚假投资平台公安机关打击是一方面,另一方面群众提高防骗意识,在参与投资时多留心眼、捂紧“钱袋子”才是硬道理!

  第一步,嫌疑人通过微信添加好友或经他人介绍,与事主聊天骗取事主信任,随后推荐事主下载、注册投资理财类APP,并向其中充值。

  第二步,事主尝试投入资金后,短时间内即获得回报,嫌疑人进一步利用事主“低投资、高回报”的心理,引诱事主提高投资额度和频度,最终越陷越深。

  第三步,事主需要提取资金时才发现无法提取或无法登录该APP,这时嫌疑人会以账户被冻结、亏损可能被平仓等为由,让事主继续投入资金进行解冻、补仓,在事主继续投入资金后,嫌疑人会删掉事主的微信等联系方式,导致事主无法取回投入的资金,也无法与嫌疑人取得联系,最终竹篮打水一场空。

  8月3日,南沙区事主邱某接到冒充×城证券客服的电话,对方将事主先后拉入股票投资交流群、投资课程网络直播间,由群内“投资专家”及众水军对事主进行炒股授课“”,事主听课之后,觉得对方讲的炒股知识非常实用,预测非常准确。被深度后,事主听从“投资专家”及其助理指示,登陆团伙自己搭建的网站,注册相关账号炒比特币,又安装APP查看比特币行情,整个炒币的过程和正常炒外汇流程一样,就是在事主充值的账户中进行买涨买跌。在前期的投资中基本都是赚钱的,因此事主先后向对方提供的10个对公、个人等银行账户充值转账人民币1528.34万元,直至9月24日,对方通知事主买涨,但是过了几分钟比特币的指数突然暴跌,事主账户中的所有金额全部亏空。事主立即查看了当天的比特币走势,发现并没有出现这样的暴跌,这才意识到自己1528.34万元人民币投资被骗。

  8月20日,白云区事主欧某通过某搜索引擎搜索免费咨询股票,加入一股票投资交流群,跟群内的“导师”学习炒股。上了几天课后,有人在群里说想要实际操作一下,“导师”便在群里推送一个软件,并将事主拉入一个小群(群里加事主一共5人),声称这个群有4个人专门管理其资金以及咨询相关问题,并叫事主充值。事主于9月6日至18日陆续投入人民币146万元,期间曾于8日提现18.5万元。9月22日事主想要提钱出来,发现提不出来,对方声称公司已经将钱转账到其账号上,但是由于其没有交10%的个人所得税,钱被外汇管理局冻结,现在要交10%的个人所得税才能把提现的钱转到事主的卡上。事主这才幡然醒悟到,自己的127.5万元人民币已被骗走。

  8月12日,越秀区事主陈某在微信加入一股票投资交流群,跟群内的“导师”学习炒股。9月份,“导师”声称公司准备用融资融券的方式坐庄炒买几只股票,邀请散户加入一起坐庄炒股,并指导事主下载注册一个 “×盛资产管理平台”,声称在该平台买卖中国A股和B股的股票时可以将资金放大10倍,赢没有上限,但输剩本金10%会被强行平仓。9月15日,事主按照“导师”指示向对方提供的数个对公、个人账户转账350万元人民币,并在该平台账号上放大10倍资金炒股票,账面立即显示“净赚”150万元,账上有了550万元资金。9月18日事主尝试提现,提取了人民币5万元,但当天股票大跌,事主因为害怕被平台强行平仓,至9月24日又陆续投入160万元。9月26日早上,事主发现平台账号已经无法登陆,意识到自己的510万元人民币已被骗走。

  投资理财APP电信犯罪来势凶猛,不同于“杀猪盘”,投资理财类更为直接,直接拉事主进各种各样的投资群聊,用直播教程对事主进行,并让事主看见群里其他人每天都在赚钱。他们利用人们对赚钱的渴望,打着网络投资的旗号,实施。网络时代,制作一个理财网站平台或者理财APP成本极低,同时骗子还批量制作虚假的理财教程,所谓几百人的活跃教学群,几乎都是骗子伪装的“托儿”,不断散布盈利消息,鼓吹平台价值,费尽心思包装的目的,就是让事主将钱转入骗子设立的个人账户、公司账户中。一旦转账,资金便被骗子快速层层流转、洗白、分赃,再难觅其踪影。

  不要轻信互联网平台上陌生人发布的荐股、释放内幕消息之类的信息,不加入全是陌生人的“投资群”,不轻信“营业执照”,不做“国际盘”,这些都是骗子的惯用伎俩。

  不要轻易下载陌生人推荐的无法验证是否合法合规的理财平台,更不要向平台注资,这些都是骗子搭建的非法钓鱼网站。事主也许会在前期获得短暂小额收益,一旦投资数额巨大,网站就会出现无法体现或打不开的状况,此时骗子会编造各种借口让你继续投钱,甚至直接拉黑卷款潜逃。

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